Корпоративное мошеничество: выявление и предупреждение.

Программа семинара:

1 день.

1. Мошенничество: понятие, правовые основы. Отличие от других видов хищений.
2. Корпоративное мошенничество (КМ): понятие, виды. Влияние КМ на бизнес.
3. Законодательство РК по вопросам борьбы с мошенничеством. Административная и уголовная ответственность. Компетенция и работа государственных органов.
4. Основные мошеннические схемы, разбор ситуаций.
5. Коррупция: понятие и особенности.
6. Система управления риском КМ.
7. Стратегии управления рисками КМ.

2 день.

1. Методы выявления фактов КМ.
2. Расследование КМ. Матрица. Треугольник мошенничества. Методы и формы расследования.
3. Процессуальные действия сотрудников службы безопасности при обнаружении КМ.
4. Политика безопасности компании: система, принципы построения.
5. Объекты обеспечения безопасности, угрозы.
6. Кадровая безопасность.
7. Информационная безопасность, международные стандарты. Коммерческая тайна. Конфиденциальность документооборота.
8. Организация службы безопасности, методы её проверки.