Корпоративное мошенничество

Тема семинара:  Корпоративное мошеничество: выявление и предупреждение.

 

Программа семинара:
1 день.
  • Мошенничество: понятие, правовые основы. Отличие от других видов хищений.
  • Корпоративное мошенничество (КМ): понятие, виды. Влияние КМ на бизнес.
  • Законодательство РК по вопросам борьбы с мошенничеством. Административная и уголовная ответственность. Компетенция и работа государственных органов.
  • Основные мошеннические схемы, разбор ситуаций.
  • Коррупция: понятие и особенности.
  • Система управления риском КМ.
  • Стратегии управления рисками КМ.
2 день.
  • Методы выявления фактов КМ.
  • Расследование КМ. Матрица. Треугольник мошенничества. Методы и формы расследования.
  • Процессуальные действия сотрудников службы безопасности при обнаружении КМ.
  • Политика безопасности компании: система, принципы построения.
  • Объекты обеспечения безопасности, угрозы.
  • Кадровая безопасность.
  • Информационная безопасность, международные стандарты. Коммерческая тайна. Конфиденциальность документооборота.
  • Организация службы безопасности, методы её проверки.